Комиссия по финансовым услугам Британских Виргинских островов (BVI) объявила о запуске Реестра бенефициарных собственников компаний, который начнет функционировать с 2 января 2025 года. В этот реестр будут включены конечные владельцы всех зарегистрированных коммерческих компаний и товариществ с ограниченной ответственностью на территории BVI.
Информация о бенефициарных собственниках будет подаваться через цифровую платформу VIRRGIN, управляемую Реестром по корпоративным делам, в котором создан специальный Отдел бенефициарного владения. До 2 июля 2025 года компании могут предоставить данные о своих бенефициарах без уплаты пошлин. Проверка компании BVI станет доступнее благодаря этому шагу.
Инициатива по созданию реестра была озвучена 12 декабря 2024 года на форуме Meet the Regulator. Генеральный директор Комиссии Кеннет Бейкер подчеркнул важность участия коммерческого сектора в этом процессе, отметив, что вклад бизнеса является бесценным для формирования соответствующих законодательных поправок.
Создание реестра бенефициаров является ответом на требования Великобритании и Карибского отделения Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF), направленные на повышение финансовой прозрачности и борьбу с отмыванием денег. Ранее, в 2024 году, издание Politico назвало BVI «раем для коррупции», напомнив о случаях, связанных с отмыванием денег и коррупцией на территории островов.
Следует отметить, что, несмотря на создание реестра, правительство Британских Виргинских островов не планирует предоставлять полностью открытый доступ к информации о бенефициарных собственниках. Премьер-министр Наталио Уитли заявил, что доступ к данным будет ограничен лицами с подтвержденным законным интересом, включая правоохранительные органы. Выписка из реестра BVI будет предоставляться только уполномоченным сторонам.
Если вам нужна выписка из реестра BVI или требуется проверка компании, зарегистрированной на Британских Виргинских островах, мы готовы предоставить вам как электронную выписку в формате PDF, так и бумажную версию с апостилем, если документ необходим для предоставления в суд. Мы предоставляем выписки и отчеты по компаниям всех стран мира. Для заказа воспользуйтесь формой поиска.