FATF обновляет подход к формированию "серого списка" стран

15 октября 2024 года Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF) представила новую стратегию включения стран в так называемый "серый список". Основное внимание теперь будет уделяться развитым государствам, чьи механизмы финансового мониторинга и борьбы с незаконными операциями вызывают вопросы.

Эти изменения призваны усилить глобальную борьбу с отмыванием денег и финансированием терроризма, охватив те юрисдикции, которые ранее находились вне зоны внимания FATF. Такой шаг станет сигналом о том, что даже крупные экономики должны соответствовать самым строгим стандартам прозрачности и сотрудничества.

Эксперты отмечают, что данный пересмотр критериев может привести к значительным изменениям в деловой среде, особенно для транснациональных корпораций и финансовых организаций, работающих в странах, потенциально подверженных новым требованиям FATF.

FATF (Financial Action Task Force) — это международная межправительственная организация, созданная в 1989 году для разработки и продвижения стандартов по борьбе с отмыванием денег, финансированием терроризма и распространением оружия массового уничтожения. Штаб-квартира FATF расположена в Париже, Франция. FATF регулярно публикует списки юрисдикций с высоким риском, оценивает выполнение страновых стандартов в области финансовой прозрачности и способствует международному сотрудничеству в этой сфере. Сегодня в FATF входят 39 участников, включая ведущие мировые экономики.

"Напомним, в 2023 году было принято решение о приостановке членства Российской Федерации в FATF. По заявлению Росфинмониторинга данное решение не влечет никаких обязательств и ограничений для финансовых институтов в России и за рубежом. "Россия сохраняет свою приверженность соблюдению международных стандартов по противодействию отмыванию доходов, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения, в том числе по оценке и снижению рисков", - заявили в Росфинмониторинге.