В июне 2021 года попала в серый список стран, который ведёт и контролирует ФАТФ. Это было связано с тем фактом, что в стране не были приняты меры по разработке законодательных актов, пресекающих отмывание денег. Присутствие в сером списке накладывает ряд ограничений на бизнес-деятельность и финансирование, поэтому сейчас мальтийское правительство занимается подготовкой новой нормативно-правовой базы.
Основные претензии, которые выдвигались к стране, заключались в продаже паспортов, недостаточном контроле действий чиновников и отсутствии наказания за открытие офшорных компаний на территории Мальты.
Сейчас перед юрисдикцией стоит три ключевые задачи, решить которые нужно в ближайшее время. Власти должны продемонстрировать готовность к реформам, сотрудничать с финансовой разведкой для раскрытия дел, касающихся уклонения от уплаты налогов, усилить внутригосударственную правоохранительную систему.
Мальтийское правительство уже предоставило ФАТФ план действий. Сейчас его изучают специалисты Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег. Если страна покинет серый список, вести бизнес-деятельность с местными предпринимателями станет проще. При этом нужно помнить о проверке контрагентов на добросовестность. Сделать это можно, изучив .