На протяжении последних лет Евросоюз занимает достаточно жёсткую позицию в вопросах борьбы с уклонением от уплаты налогов и отмыванием средств. За это время еврокомиссары приняли ряд нормативно-правовых актов разного уровня, часть из которых уже была введена в действие и регулирует вопросы налогообложения и других финансовых процессов.
В ближайшем будущем ЕК планирует ограничить наличные расчёты, установив лимит в 10 тысяч евро. Специалисты подчёркивают, что рядовые граждане редко проводят сделки на такие крупные суммы не путём переводов, а выдачей денег непосредственно на месте. Чаще всего наличные в больших объёмах передаются в рамках реализации серых схем.
В июле Еврокомиссия планирует представить официальный документ, который ограничит верхний порог таких расчётов. Также ведётся работа над формированием профильного ведомства, специализацией которого станет борьба с отмыванием средств и финансированием терроризма.
Новые правила игры, касающиеся денежной сферы, требуют от предпринимателей повышенной внимательности. Им необходимо неукоснительно соблюдать букву закона, а также избегать участия в сомнительных сделках. Чтобы проверить потенциального партнёра на предмет прозрачности ведения деятельности, запросите .