В начале лета в Чехии вступит в силу новый закон, который предписывает ведение реестра бенефициарных владельцев. Эта информационная база существовала и ранее, однако теперь её планируют существенно расширить. Она будет продолжением реестра, который до этого использовался в .
Ранее база была достаточно сжатой. При регистрации в неё вносились базовые сведения о юридическом лице или индивидуальном предпринимателе. Теперь их будет больше, часть данных переместится в открытый доступ. Так, можно будет без проблем найти информацию об имени бенефициара, стране его проживания, дате рождения, гражданстве и т. д.
В законе разделены понятия конечного бенефициара и лица с максимальным влиянием. Нормативно-правовой акт содержит рекомендации о том, как правильно определить, к какой из категорий отнести конкретного человека.
Игнорирование регистрации бенефициара в реестре чревато наложением штрафов и другими санкциями. Речь идёт о невозможности выплатить прибыль, воспользоваться правом голоса при принятии коллегиальных решений и т. д.
Источником информации о потенциальных партнёрах и контрагентах также может стать . Перед заключением сделки стоит заказать выписку из него.