Еврокомиссия считает необходимым ужесточить меры, которые направлены на борьбу с отмыванием денег на территории ЕС. Как показывает практика последних нескольких лет, действующие инструменты являются не очень эффективными. Подтверждением этого стали многочисленные скандалы, возникающие в банковских сферах разных европейских стран.
Основной проблемой в данный момент является то, что отсутствует централизованный надзор. Борьба с отмыванием средств возложена на разные национальные инстанции, у которых нет достаточного объёма полномочий. Для достижения эффективности необходимо внедрить контроль на уровне ЕС, а не отдельных стран, входящих в его состав.
В ближайшее время будет составлен план действий по достижению комплексного подхода для борьбы с финансовыми махинациями. В частности, он предполагает проведение проверок компаний на местах, трансформацию законодательной базы, составление обновлённого перечня неблагонадёжных государств, с которыми не рекомендуется работать европейским бизнесменам.
Чтобы не привлекать повышенное внимание органов надзора и контроля, необходимо следовать букве закона и ответственно подходить к выбору партнёров. Проверить контрагентов предприниматели могут, изучив выписку из общеевропейского реестра юридических лиц и ИП.