Приход декабря ознаменовался началом работы нового состава Еврокомиссии. Её сотрудники сразу же обозначили приоритетные задачи, одной из которых стала активизация борьбы с отмыванием средств, полученных незаконным путём. Специалисты считают, что она должна вестись не в рамках отдельно взятых стран, а в Евросоюзе в целом.
В ближайшее время будут предложены эффективные решения, направленные на повышение прозрачности европейской финансовой системы. Координатор пока не выбран, вероятно, уже в начале следующего года будет определено, какой именно орган станет главным в вопросах борьбы с отмыванием денег.
Одной из основных проблем еврокомиссары считают децентрализацию контроля соблюдения директив. Законодательство ЕС, регулирующее сферы бизнеса и финансов, является едва ли не самым строгим в мире, однако его практическое применение дано на откуп странам-членам блока, что становится предпосылкой для игнорирования требований.
В феврале 2020 года FATF планирует обновить перечень стран, входящих в чёрный и серый списки. Тогда станет понятно, с предпринимателями из каких стран можно смело сотрудничать, а от каких бизнес-связей лучше отказаться. В любом случае к выбору контрагентов нужно подходить внимательно. Проверить компанию на предмет прозрачности деятельности можно, .