Европейский Союз практически вплотную приблизился к процедуре создания нового органа, который будет специализироваться на борьбе с отмыванием финансовых средств, полученных от преступной деятельности. Появилась информация о том, что разработка проекта документа о создании такого института уже завершена. Теперь министры финансов стран, входящих в состав ЕС, должны встретиться для его обсуждения.
Спешка с созданием независимого органа обусловлена тем, что, несмотря на ряд ограничений и достаточно жёсткий контроль, в разных странах Евросоюза периодически происходят серьёзные махинации, становящиеся достоянием общественности. Национальные финансовые органы вроде бы и занимаются одним делом, но функционируют по отдельности. Цель создания новой инстанции − централизация контроля.
Её сотрудники должны будут не только разрабатывать профильные нормативно-правовые акты, но и следить за их внедрением и использованием на практике. Также в задачи подразделения будет входить контроль единообразия применения норм Евросоюза.
Ожидается, что создание нового органа положительно скажется на уровне прозрачности бизнес-деятельности в ЕС. Проводить незаконные сделки станет труднее, наказание за участие в сомнительных схемах ужесточится. Чтобы избежать проблем с законом, нужно внимательно относиться к выбору партнёров. Сделать это можно, заказав выписку из торгового реестра.