В Евросоюзе взят курс на унификацию и централизацию требований к предоставлению информации о конечных бенефициарах компаний. Уже к 2020 году специальные реестры, содержащие данные о лицах, имеющих существенное влияние на политику организации, должны быть подготовлены и введены в действие.
Благодаря им планируется снизить количество незаконных бизнес-операций и сделок, проводимых с фирмами-однодневками для отмывания денег. Для компаний, которые нарушат требования и положат начало партнёрству с мошенниками, предусмотрены санкции, приводящие к финансовым и репутационным потерям.
Избежать таких неприятностей можно, если ещё до заключения сделки тщательно проверить контрагента на добросовестность. Для этого есть все возможности: действуют профильные базы данных, сайты-агрегаторы и т. д. В частности, много ценной информации о потенциальном партнёре можно почерпнуть из торговых реестров. Помочь с получением выписки из них сможет наша компания.