Европейское бюро по борьбе с мошенничеством успешно работает в направлении повышения прозрачности ведения бизнеса. Так, недавно специалисты раскрыли преступную схему, связанную с отмыванием бюджетных средств через подставные фирмы. Мошенники получали финансирование для якобы продвижения сельхозпродукции Евросоюза в других странах. На практике же была создана целая сеть фирм-однодневок, которые незаконным путём побеждали в тендерах.
Полученные средства злоумышленники переправляли в офшоры, в частности, на Виргинские острова. Что касается услуг по популяризации сельскохозяйственной продукции, то они либо предоставлялись по завышенной цене, либо вообще не оказывались. Схема попала в зону внимания Еврокомиссии. По результатам расследования было принято решение о необходимости вернуть в казну 7,7 млн евро.
Ряд санкций также был принят в отношении фирм, которые работали с мошенниками. Несмотря на то, что некоторые из них не подозревали о преступной схеме, ответственность с организаций не снимается. Риск сотрудничества с недобросовестными контрагентами есть всегда. Чтобы не стать жертвой мошенников и не выплачивать штрафы, проверяйте потенциальных партнёров. Сделать это можно, запросив выписку из реестра предпринимателей и юридических лиц.