В конце прошлого года в парламент Люксембурга был подан законопроект, который предусматривает принятие мер по реализации на практике положений Директивы ЕС, направленной на борьбу с отмыванием денег и организованной преступностью. Документ уже рассмотрен, одобрен и вступил в силу.
Согласно положениями законодательного акта, ряд предприятий, работающих на территории Люксембурга, должны систематизировать и обеспечивать хранение информации о бенефициарных владельцах в профильном реестре.
В законе прописано, что бенефициаром является любое физическое лицо, во владении или под контролем которого находится более 25% акций компании. Он имеет право выдвинуть требования об ограничении распространения данных таким образом, чтобы к ним имели доступ исключительно государственные органы, банки, финансовые институты и нотариусы. Для этого нужно подать заявление в Люксембургские коммерческие регистры.
Если бенефициар не выполнит требования нормативно-правового акта, то на него будет наложен штраф в размере от 1250 евро до 1,25 млн евро. Сумма зависит от степени серьёзности нарушения.
Российским предпринимателям, работающим на территории , необходимо принять во внимание новые требования, чтобы избежать штрафных санкций. Также стоит проверять потенциальных партнёров ещё до заключения сделки. Сделать это можно, запросив выписку о юридическом лице или индивидуальном предпринимателе из торгового реестра страны.