Несмотря на то, что европейские механизмы по регулированию финансовых вопросов и пресечению нарушений в этой сфере считаются достаточно проработанными, внедрение новых инструментов борьбы с отмыванием денег продолжается. С инициативой создать единый для Евросоюза орган контроля над финансовыми потоками выступила Эстония.
Поводом для этого, в частности, стал скандал с эстонским отделением банка Danske Bank, сотрудники которого подозреваются в нелегальных операциях с материальными средствами. Депутаты местного парламента считают, что бороться с отмыванием денег эффективно можно будет только тогда, когда в ЕС создадут профильное учреждение.
Такого же мнения придерживаются специалисты Финансовой инспекции Эстонии. Они уверены, что наличие отдельного органа, наделённого полномочиями контроля на всей территории Евросоюза, даст возможность правильно выстроить международный обмен сведениями, а также оценить качество работы органов финансового надзора на местах.
Если инициативу Эстонии поддержат и ведомство, контролирующее финансовые операции в ЕС, появится, прозрачность бизнес-процессов возрастёт. При этом всё равно нужно внимательно относиться к выбору партнёров. Перед заключением сделок с европейскими контрагентами стоит проверить их добросовестность, изучив выписку из реестра бизнесменов ЕС.