В конце прошлого года Евросоюз составил список офшорных государств, политика которых даёт возможность проводить отмывание денег и уклоняться от уплаты налогов. Попадание в данный перечень фактически означает ограничение доступа к средствам ЕС и наложение ряда санкций экономического характера.
Несколько государств уже провели соответствующие реформы и покинули чёрный список. В начале октября к ним примкнуло островное государство Палау. Правда, пока ему удалось сделать только один шаг на пути к повышению прозрачности экономики и перейти в серый список офшорных зон.
Значительных успехов в проведении реформ удалось добиться Перу и Лихтенштейну. Налоговое законодательство этих стран было существенно трансформировано и в данный момент практически полностью соответствует европейским требованиям. Это позволяет указанным государствам рассчитывать на то, что они в скором времени покинут серый список офшоров, а все ограничения финансово-экономического характера будут сняты.
Таким образом, теперь в чёрном списке останется шесть стран и территорий. Сотрудничество с контрагентами из Американского Самоа, Гуама, Намибии, Самоа, Тринидада и Тобаго, Американских Виргинских островов является рискованным. Даже если ваши партнёры работают в других государствах, не стоит терять бдительность. Проверяйте их с помощью выписок из национального торгового реестра или общеевропейской базы.