В Европейском Союзе продолжают предприниматься шаги по борьбе с отмыванием денег и уходом от налоговых обязательств. Так, недавно нормативно-правовая база вновь претерпела изменения и была усовершенствована.
Нововведения касаются круга лиц, которые должны быть зарегистрированы в реестре предпринимателей. Если раньше в базу вносились только владельцы предприятий, то теперь оказаться в ней должны будут и тресты. Обязательная регистрация для их бенефициаров − возможность эффективно пресекать незаконную деятельность объединений.
При этом депутаты Европарламента соглашаются, что раскрытие таких сведений и применение норм законодательства на практике − дело не одного дня, быстрых результатов ждать не стоит. Даже нормативные акты готовились целых три года, а их внедрение − не менее долгий процесс.
Одна из причин затягивания с принятием новой директивы − нежелание некоторых членов ЕС открывать доступ к информации о бенефициарах компании. Например, Италия настаивала на том, что публиковать и раскрывать такие данные можно только в том случае, если ведётся судебное разбирательство.
В результате на законодательном уровне реестр признан открытым и является одним из инструментов борьбы с незаконной деятельностью и отмыванием доходов. Из этой же базы предприниматели, которые работают на европейском рынке, могут узнать сведения о добропорядочности потенциальных контрагентов.