В Люксембурге состоялось официальное представление законопроекта, которым предусматривается создание и ведение специального реестра бенефициаров. Предполагается, что в эту базу войдёт информация о реальных бенефициарах юрлиц и трастов.
Если законопроект приобретёт статус закона, то компании и организации будут просто обязаны предоставлять информацию о том, кто является их настоящим владельцем. Нарушение новых правил будет преследоваться, наказание может быть достаточно жёстким, вплоть до уголовной ответственности.
Юридической основой нормативно-правового акта станет Четвёртая директива. Этот документ в последние месяцы находится в центре внимания при возникновении вопросов отмывания средств. Также в законопроекте учитываются рекомендации, которые дали специалисты Целевой группы по финансовым мероприятиям.
Непосредственное управление новой базой бенефициаров будет проводиться .
Параллельно планируется создать так называемый реестр доверия. Его основной задачей является повышение доступности сведений о собственности бенефициаров по договорам доверительного управления. Согласно этому документу, управляющие будут собирать и систематизировать сведения о том, кто является реальным владельцем траста.