Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал правительственное постановление от 19 марта 2014 года №209 об упрощении порядка представления информации организациями и индивидуальными предпринимателями в Росфинмониторинг.
Постановлением установлены порядок представления в Росфинмониторинг информации организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом, и индивидуальными предпринимателями, а также порядок направления службой запросов в организации и индивидуальным предпринимателям на представление информации.
Утвержденный порядок включает в себя сроки представления информации и направления запросов в организации и ИП, виды представляемой и запрашиваемой информации, ее формат и способы представления, а также ответственность за непредставление или несвоевременное представление информации и ее недостоверность.
Кроме того, положением устанавливается ответственность для руководителей организаций и ИП за неисполнение положения, а для работников Росфинмониторинга – за разглашение сведений, составляющих служебную, банковскую, налоговую или коммерческую тайну, ставших им известными при постановке организаций и индивидуальных предпринимателей на учет, передает пресс-служба Правительство РФ.