Компании предлагают услугу подготовки бизнес-справок из России, составленных на основе информации из торгового реестра, финансовой отчетности и других надежных ресурсов. Представители компаний пользуются прямым доступом к торговому реестру, к реестру недвижимости и финансовым отчетам, что позволяет им собирать подробный KYC-отчет о контрагенте на базе официальных данных. Информация выдается в виде бизнес-справки на двух языка: русском и английском. Давайте разберемся, что такое бизнес справка, что в ней содержится и для чего она нужна.
Залогом успешной коммерческой деятельности выступает наличие полной и достоверной информации о будущем партнере или контрагенте. Бизнес-справка является ключевым и наиболее эффективным способом получения необходимых данных и, в целом, информации о компании.
Помимо предоставления требуемых сведений, бизнес-справка позволяет определить выгодные варианты сотрудничества. Информация в документе выявляет коммерческих мошенников, фискальных нарушителей, а также членов оргпреступности и структур по финансированию терроризма и т. д. В данных из бизнес-справок значатся списки учредителей фирм, в которые входят политически значимые персоны.
Формирование справок происходит в рамках процедуры проверки контрагентов KYC.
Как правило коммерческие операции несут определенные риски. Мошенники или недобросовестные предприниматели в преступных целях выдают себя за представителей надежных компаний. Если махинация срабатывает, они получают возможность завладеть вашими деньгами или заставить вас участвовать в противоправных схемах. Чтобы избежать серьезных последствий, стоит вовремя обратиться к бизнес-справкам.
Законодательные требования по проверке контрагентов включены в 4-ю Директиву Европейского союза по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма и на сегодняшний день подтверждены к реализации в 36 странах мира.
Российская бизнес-справка может понадобиться для:
Бизнес-справка о компании из РФ содержит следующие сведения:
*основная часть данных может быть недоступна для обычной организации или предоставляется за отдельную плату.
Востребована услуга по идентификации физического или юридического лица, являющегося владельцем компании. Мы делаем запрос с полным отчетом по учредителям организации в случае доступности данных для анализа.
Сведения по определенным позициям могут быть заблокированы или предоставляться за отдельную плату.
Актуальность данных подтверждается наличием информации в официальных источниках.
Бизнес-справка хорошо подходит для быстрой проверки партнера, контрагентов и получения нужной информации в максимальной емком объеме. Справка помогает в короткие сроки изучить руководство и оценить возможные риски работы с данной компанией. Но такой документ не обладает правовой силы. Если вам необходимо предоставить документы о компании в государственный орган, то вам нужно заказать выписку из иностранного торгового реестра (если это иностранный орган – с апостилем или консульской легализацией).
Бизнес-справки предоставляются только в строгом соответствии с законодательством государства и соблюдением требований закона о защите персональных данных.