Внешнеторговый контракт: как проверить иностранного партнера

Внешнеторговый контракт – это хорошая возможность заключить выгодную сделку и выйти на новый рынок. Неприятный бонус заключается в том, что подобная деятельность вызывает интерес ФНС.

Сомнительный иностранный контрагент рано или поздно вызовет интерес у таможни, налоговой службы, органов валютного и экспортного контроля. Что может грозить срывом контракта, несвоевременной поставкой товаров, большими штрафами и пеней. Неблагоприятных сценариев развития много, поэтому нужно быть внимательными при выборе иностранного партнера.

Иностранного контрагента необходимо обязательно проверить по 6 пунктам:

• список должностных лиц, уполномоченных действовать от имени компании с иностранной пропиской;
• фактическое существование зарубежного предприятия, что должно быть зафиксировано в иностранном реестре;
• адрес главного офиса, а также прочих объектов;
• количество официально зарегистрированных сотрудников, размеры производственных площадей, количество офисов;
• наличие открытых судебных дел, штрафы и неустойки;
• наличие документов, гарантирующих выполнение обязательств по контрактам.

Чтобы избежать потенциальных проблем, рекомендуется сохранять переписки, а также всю найденную информацию о контрагенте. При возникновении спорных ситуаций, подобная информация поможет отвести любые подозрения органов.

Эффективные способы проверки иностранного партнера

Использовать иностранные реестры, которые являются аналогами нашего ЕГРН. Имеется возможность запросить официальное подтверждение того, что компания действительно существует и полноценно функционирует. Хорошо послужит этому сервис «Налоговые администрации стран мира», который размещен на ресурсе ФНС. Еще можно подать запрос в Реестр аккредитованных филиалов и представительств иностранных юрлиц. Необходимую компанию можно найти по ИНН, адресу и другим данным. Если потенциальный партнер включен в реестр, значит его деятельность полностью законная.

• Запросить документы. Честный партнер никогда не откажет и самостоятельно представит необходимые документы, заверенные нотариальным кодом.
• Через официальный веб-ресурс Торгово-промышленной палаты можно получить бизнес-справку. Заявка обрабатывается не дольше 20 рабочих дней.
• Многочисленные порталы государственных органов РФ. Если партнер ранее вел деятельность на территории России, тогда проверить компанию проще простого через госорганы. Если контрагент участвовал в каких-либо судебных разбирательствах, это можно проверить через сайт Арбитражного суда. Для этого достаточно знать ИНН, название предприятия или ОГРН.
• Многочисленные каталоги или специальные сервисы. Из отечественных платформ, стоит воспользоваться: портал внешнеэкономической информации Минэконом развития, полезным будет «Экспортный потенциал России» (интерактивная платформа). Международные сервисы: European Business Register, а еще OpenCorporates, Международная база данных Europages и многие другие.

Юридическую силу будут иметь документы, которые получены от уполномоченных органов, а также заверены подписями уполномоченных особ и печатями. Чтобы внешнеторговый контракт оказался успешным, лучше потратить немного времени и провести небольшую проверку иностранного контрагента.

Если нет времени разбираться со всеми реестрами и базами данных ЕС, можно заказать комплексную проверку в компании Egrul.ru. Наши специалисты помогут снизить риски и наладить взаимовыгодное сотрудничество с иностранной компанией.