Наша компания специализируется на поиске информации о компаниях с иностранной регистрацией. Обращайтесь, если вам нужна бизнес-справка о компании, которая прошла регистрацию на территории Гонконга. Данные для справки, берутся из торгового реестра Гонконга. Специалисты из ЕГРЮЛ, сформируют подробный отчет, чтобы у вас сложилась ясная картина, на счет вашего потенциального партнера.
Вся полученная информация о контрагенте, тщательно фильтруется и оформляется в виде бизнес-справки, для удобства возможны варианты на английском и русском.
Нужна исчерпывающая информация о компании из Гонконга, тогда бизнес-справка наиболее эффективное и надежное средство.
Каждая справка составляется согласно известной методике KYC, что с английского переводится, как знай своего клиента. Самые разнообразные задачи решаются при помощи бизнес-справки, которые могут возникать при ведении предпринимательской деятельности. Самые распространенные – это подбор иностранного партнера и надежного объекта для инвестиций. А еще такая проверка, обезопасит российскую сторону от любого сотрудничества с сомнительными компаниями, которые могут быть замешаны в мошенничестве, криминале и даже пособничестве терроризму. Если важным пунктом при выборе партнера, является отсутствие среди учредителей видного политического деятеля (PEP), справка точно укажет на всех учредителей предприятия. Что в свою очередь убережет от нежелательного сотрудничества.
Внешнеэкономическая деятельность – это всегда риск разного рода, поэтому руководителям компаний нужно быть особенно осмотрительными. Участники санкционных списков, мошенники, люди из мира криминала, могут попытаться воспользоваться неосведомленностью иностранного партнера , чтобы втянуть в свои незаконные схемы. Такое развитие событий может вылиться в крупные финансовые потери, серьезные проблемы с фискальными и правоохранительными органами, а также попаданием под санкции. Чтобы избежать проблем и неприятных сюрпризов в будущем, идеальное решение – это заранее подумать о бизнес-справке.
Проверка контрагентов по методике KYC, является основным требованием Директивы ЕС номер 4. В ней идет речь о методах борьбы с лицами, которые финансируют терроризм и отмывают денежные средства. Группа ФАТФ, разрабатывающая финансовые меры по борьбе с отмыванием денег, также рекомендует проверять предварительно иностранного контрагента. Данные требования, сегодня распространяются на 36 стран мира.
Порой важно достоверно установить юридическое или физическое лицо, зафиксированное в документе, как учредитель. Если клиенту нужна данная информация, мы сделаем дополнительный отчет по всем учредителям, конечно же, если данные находятся в публичном доступе.
Официальные ресурсы и реестры являются основным источником данных, поэтому если какая-либо информация там отсутствуют, соответственно ее не будет в отчете.
Выписка из торгового реестра и бизнес-справка, главные отличия
Чтобы получить общую информацию и осуществить предварительную проверку контрагента, идеально подходит бизнес-справка. Риски, лица контролирующие компанию, финансовое состояние – это все также можно оценить при помощи справки. Однако, если нужен документ с юридической силой, тогда нужен другой вариант. Выписка из торгового реестра обладает юридической силой, ее оформляют с апостилем, если вы готовите пакет документов в разные официальные органы (судебные и т.д.).
При передаче бизнес-справки, всегда соблюдается законодательство Гонконга и международный закон, касательно защиты персональной информации.
На нашем сайте, предварительно можно заказать бесплатно информацию о наличии интересующей вас компании в реестре Гонконга.
Накопились вопросы о бизнес-справке для контрагентов с регистрацией в Гонконге? Можете нам написать или позвонить, чтобы получить бесплатную консультацию.
Выписка из торгового реестра Казахстана | Выписка из торгового реестра Испании | Выписка из торгового реестра Италии | Выписка из торгового реестра Кипра | Выписка из торгового реестра Китая | Выписка из торгового реестра Греции | Выписка из торгового реестра Германии | Выписка из торгового реестра Гонконга