Компания "ЕГРЮЛ" готова предоставить , максимально достоверные и актуальные . Они составляются на основе данных из торгового реестра.
Если вы хотите узнать все о иностранном контрагенте, то рекомендуем запросить детальный KYC-отчет. В основу отчета пойдут данные финансовой отчетности, торговых реестров, баз недвижимости и прочих официальных источников. Найденные данные, оформляются по типу бизнес-справки, на языке оригинала или же на русском.
Для чего же необходима данная справка? В первую очередь – это наиболее надежный и проверенный способ получения краткой информации, касательно компании, которая вас заинтересовала. За основу сбора информации, берется методика KYC (Know Your Client), что дословно означает, знай своего клиента.
Справка поможет точно узнать, не причастен ли потенциальный контрагент, к следующим незаконным формам ведения бизнеса:
Если для вас, является важным пунктом – сотрудничество бизнеса и видных политиков (PEP), бизнес-справка на этот факт укажет. Зачастую такие связи могут послужить плохую службу бизнесу, в форме таких последствий как: ухудшение репутации, скандалы, обвинения в коррупции.
Внешнеэкономическая деятельность – это сложное и требующее высокой квалификации занятие. Также стоит быть осмотрительным и внимательным, особенно в процессе заключения договоров, закупке импорта, экспорте товаров и услуг. Коммерческая безопасность, должна быть всегда в приоритете, иначе возможно придется общаться с фискальными, антикоррупционными, полицейскими или контртеррористическими органами. Сотрудничество со структурами и персонажами, связанными с отмыванием денег или внесенными в санкционные списки, грозит в лучшем случае имиджевыми потерями, в худшем, блокировкой коммерческой деятельности, административной и уголовной ответственностью.
Четвертая Директива ЕС, гласит об обязательной проверке контрагентов (KYC), на предмет связи с «грязными» денежными потоками и террористическими организациями. Также подобное закреплено в документах Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ). Данные рекомендации активно реализуются в 36 развитых странах мира.
Бизнес-справка из Великобритании нужна в следующих случаях:
Бизнес-справка необходима следующим физическим и юридическим лицам:
Бизнес-справка состоит из следующей информации: данные о директорах, адрес, место и дата регистрации, данные об ипотеке, история подачи заявки на регистрацию, организационно-правовая форма и наименование, основные финансовые показатели, данные смены наименований, данные о сдаче финансовой отчетности, упоминание о внесении в санкционные списки, упоминания о причастности к судебным делам в России, информация о представительствах в РФ, данные о зарегистрированной на компанию недвижимости и т.д.
Маленькая приметка – некоторые данные, по той или иной организации, могут быть недоступны или же доступны за отдельную плату.
Часто бывает так, что очень важно точно определить учредителя компании (физическое, юридическое лицо). После соответственного запроса, мы сделаем дополнительный отчет с подробной информацией об учредителях. Если конечно, эта информация не скрыта от общественности, по каким либо причинам.
Объем доступной информации, зачастую зависит от наличия ее в официальных источниках. Ведь большие компании не выносят на суд общественности, большую часть своей «внутренней кухни». Ведь разного рода информация о внутренних процессах, может оказать сильное влияние на положение дел, и не всегда в лучшую сторону.
Выписка из торгового реестра и бизнес-справка – основные отличия
Нужно быстро получить основную информацию и произвести оперативную проверку потенциального партнера с туманного Альбиона, в этом случае идеальным вариантом окажется бизнес-справка. Она поможет определить владельцев и главных руководителей, здраво оценить риски, которые могут возникнуть в процессе сотрудничества.
Однако никакой речи о юридической силе данного документа не идет. Если требуются официальные документы, которые точно примут государственные органы или суды, потребуется выписка из официального торгового реестр Великобритании. У нас, можно ее заказать, мы все оформим, как следует, согласно апостилю.
Предварительно, вы можете бесплатно заказать данные о наличии информации о заинтересовавшей вас компании в официальном торговом реестре Великобритании. Все подробности, найдете на нашем сайте.
Если остались еще вопросы касательно бизнес-справок из Великобритании, пишите или звоните нам!? Также у нас можно заказать бесплатную консультацию.